- La Banque Postale
- Paris
Vos missions Au sein du pôle expert du département Sanctions Financières, vous êtes rattaché à la direction de la Conformité Groupe. Vous travaillez au sein d’une équipe de 12 collaborateurs.Vous aurez pour missions de : Participez à l’analyse et l’investigation des alertes relatives aux Personnes Politiquement Exposées (PPE) et aux clients en lien avec un Pays Tiers à Haut Risque (PTHR) ;Prendre part aux contrôles KYC sur les clients PPE et PTHR ;Participez aux différents travaux sur les PPE et PTHR (Tenue des Registres, préparation des Comités qui se tiennent en présence du Directeur de la Conformité ou du Directeur de la Sécurité financière, analyse des dossiers d’entrée en relation…) ;Contribuer à la veille réglementaire sur le Gel des Avoirs ;Participez à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs (Tenue des dossiers sur les clients gelés, contrôles quotidiens…) ;Participez au pilotage de l’activité en aidant à la préparation des reportings ;Participez à tout autre projet selon les besoins et actualités de l’équipe.
